2021年8

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　中国建材股份做为公司的控股股东，为消弭和避免所属根本建材板块相关企业的同业合作，于2017年12月做出《关于避免取建材集团股份无限公司同业合作的许诺》，中国建材股份将自本许诺出具日起3年内，并力争用更短的时间，按关证券监管部分的要求，正在合用的法令律例及相关监管法则答应的前提下，本着有益于建材成长和股东好处特别是中小股东好处的准绳，分析使用委托办理、资产沉组、股权置换、营业调整等多种体例，稳妥推进相关营业整合以处理同业合作问题……”。

　　前述许诺延期事项曾经公司董事会、股东大会审议通过。2024年8月，中国建材股份向公司发出《关于延期履行同业合作许诺的函》，将上述许诺的履行延期2年，除履行许诺刻日变动外，其他许诺内容连结不变。前述许诺延期事项曾经公司董事会、股东大会审议通过。

　　中国建材集团做为公司的现实节制人，为消弭和避免所属根本建材板块相关企业的同业合作，于2017年12月做出《关于避免取建材集团股份无限公司同业合作的许诺》，此中许诺：“……对于中国建材集团取中国中材集团无限公司沉组前存正在的同业合作以及因前述沉组而发生的中国建材集团取建材的同业合作（若有），中国建材集团将自本许诺出具日起3年内，并力争用更短的时间，按关证券监管部分的要求，正在合用的法令律例及相关监管法则答应的前提下，本着有益于建材成长和股东好处特别是中小股东好处的准绳，分析使用委托办理、资产沉组、股权置换、营业调整等多种体例，稳妥推进相关营业整合以处理同业合作问题……”。

　　2026年8月9日，公司召开第八届董事会审计委员会第三次姑且会议，审议通过了《建材集团股份无限公司关于控股股东及现实节制人变动同业合作许诺履行刻日的议案》。合适目前的现实环境，不存正在损害公司和股东出格是中小股东好处的景象。同意将该事项提交公司董事会审议。

　　建材继续连结现有营业，中国建材集团、中国建材股份将继续履行许诺，不会操纵现实节制人/控股股东的地位损害建材的好处。

　　2020年12月，中国建材股份向公司发出《关于延期履行同业合作许诺的函》，将上述许诺的履行延期3年，除履行许诺刻日变动外，其他许诺内容连结不变。

　　2026年8月9日，公司召开第八届董事会第二次姑且董事特地会议，审议通过了《建材集团股份无限公司关于控股股东及现实节制人变动同业合作许诺履行刻日的议案》。

　　中国建材集团、中国建材股份认为，根本建材板块营业整合方案必需正在有益于上市公司成长，有益于保障上市公司股东好处的准绳下，成熟制定、稳妥推进。因而，中国建材集团、中国建材股份拟正在本延期履行避免同业合作许诺事项经建材股东会审议通过起2年内履行前述处理同业合作的许诺，除履行许诺刻日变动外，《关于避免取建材集团股份无限公司同业合作的许诺》中的其他许诺内容连结不变。

　　建材集团股份无限公司（以下简称公司、上市公司或建材）近日收到现实节制人中国建材集团无限公司（以下简称中国建材集团）、控股股东中国建材股份无限公司（以下简称中国建材股份）别离发来的《关于延期履行避免同业合作许诺的函》，并按照中国证监会《上市公司监管第4号——上市公司及其相关方许诺》的相关和要求，拟就其对公司的相关许诺进行延期，具体环境如下。

　　本次公司现实节制人中国建材集团及控股股东中国建材股份分析考虑相关要素提请延期履行避免同业合作许诺，是基于目前现实环境做出的。本次延期履行许诺事项合适中国证监会《上市公司监管第4号—上市公司及其相关方承别是中小股东好处的景象。

　　董事特地会议看法：本次延期履行同业合作许诺是基于目前现实环境做出，合适《上市公司监管第4号——上市公司及其相关方许诺》等相关，不存正在损害公司和股东出格是中小股东好处的景象。同意将该事项提交公司董事会审议。

　　中国建材集团、中国建材股份自做出上述许诺以来，一曲努力于履行上述许诺，积极取相关方进行沟通，寻求既不侵害或影响相关上市公司性，又能为实现上市公司股东谋取好处最大化的可行性方案，以处理同业合作问题。为此，中国建材集团、中国建材股份分阶段实施了根本建材板块的沉组整合。此中，第一阶段系于2020年7月鞭策了天山材料股份无限公司（以下简称天山股份）以刊行股份及领取现金的体例收购中国建材股份持有的水泥等资产，但考虑到涉及多家上市从体，且上市从体的整合方案需要考虑的市场影响要素浩繁、取相关方沟通协调难度较高，第一阶段整合方案暂不涉及公司。因而，中国建材集团、中国建材股份于2020年12月1日做出《关审议通过起3年内履行前述处理同业合作的许诺，除履行许诺刻日变动外，2020年12月17日，公司2020年第二次姑且股东大会审议通过《关于公司控股股东及现实节制人变动同业合作许诺履行刻日的议案》。第二阶段系于2022年4-5月别离鞭策了建材和甘肃祁连山川泥集团股份无限公司（以下简称祁连山）的严沉资产沉组项目。祁连山的严沉资产沉组项目已于2023年12月完成交割，并由天山股份受托对祁连山置出资产进行运营办理。2022年4月，为鞭策根本建材板块相关企业同业合作问题的处理，打制中国建材集团所属数字化办事的一体化营业平台，中国建材股份推进将建材水泥等相关资产出售予天山股份并接收归并中建材消息手艺股份无限公司的沉组方案。2024年8月，因前述沉组历时较长，宏不雅和行业发生了必然的波动和变化，经分析考虑表里部要素，各方决定终止前述沉组方案。因而，中国建材集团、中国建材股份于2024年8月9日做出《关于延期履行同业合作许诺的函》，将上述许诺的履行延期2年，除履行许诺刻日变动外，《关于避免取建材集团股份无限公司同业合作的许诺》中的其他许诺内容连结不变。2024年8月29日，公司2024年第一次姑且股东大会审议通过《建材集团股份无限公司关于公司控股股东及现实节制人变动同业合作许诺履行刻日的议案》。

　　前述许诺延期事项曾经公司董事会、股东大会审议通过。2024年8月，中国建材集团向公司发出《关于延期履行同业合作许诺的函》，将上述许诺的履行延期2年，除履行许诺刻日变动外，其他许诺内容连结不变。前述许诺延期事项曾经公司董事会、股东大会审议通过。

　　2026年8月9日，公司召开第八届董事会第七次姑且会议，审议通过了《建材集团股份无限公司关于控股股东及现实节制人变动同业合作许诺履行刻日的议案》，联系关系董事朱兵、于凯军、隋玉平易近已回避表决。